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山东赫达:公司章程(2016年10月)

发布日期:2016/10/26 11:57:49 浏览:

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山东赫达股份有限公司公司章程

山东赫达股份有限公司

章程

二〇一六年十月

1

山东赫达股份有限公司公司章程

目录

第一章总则....................................................3

第二章经营宗旨和范围...........................................4

第三章股份....................................................4

第一节股份发行.............................................4

第二节股份增减和回购.......................................5

第三节股份转让.............................................6

第四章股东和股东大会...........................................6

第一节股东.................................................6

第二节股东大会的一般规定...................................8

第三节股东大会的召集......................................10

第四节股东大会的提案与通知................................12

第五节股东大会的召开......................................13

第六节股东大会的表决和决议................................16

第五章董事会..................................................20

第一节董事................................................20

第二节独立董事............................................23

第三节董事会..............................................27

第六章总经理及其他高级管理人员................................31

第七章监事会..................................................33

第一节监事................................................33

第二节监事会..............................................33

第八章会计制度、利润分配和审计............................35

第一节财务会计制度........................................35

第二节内部审计............................................39

第三节会计师事务所的聘任..................................39

第九章通知和公告.............................................39

第一节通知................................................39

第二节公告................................................40

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......................40

第一节合并、分立、增资和减资..............................40

第二节解散和清算..........................................41

第十一章修改章程..............................................43

第十二章附则..................................................43

2

山东赫达股份有限公司公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系经淄博市周村区体制改革委员会办公室周体改字(1992)90号文件批准,并经山东省体制改革委员会办公室鲁体改函字[1996]307号文规范确认,以定向募集方式设立;在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号3700001800189。

第三条公司于2016年8月5日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,398万股,于2016年8月26日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称:

中文名称:山东赫达股份有限公司

英文全称:SHANDONGHEDACO.,LTD.

第五条公司住所:山东省淄博市周村区西北外环路999号邮政编码:255300

第六条公司注册资本为人民币9,556万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

3

山东赫达股份有限公司公司章程

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:诚信、团结、务实、高效,以先进和适用的技术、科学的经营管理方法,不断提高公司产品和服务质量,扩大公司经营规模,加强公司核心竞争力。积极推动公司完善公司治理,提高规范运作水平,致力于保护投资者的合法权益,在保证公司持续经营能力的前提下,重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报,使投资者能够获得持续、稳定的利润分配。

第十三条经依法登记,公司的经营范围:

许可经营项目:无

一般经营项目:化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装;机械设备及电器的安装;水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售(凭生产许可经营);副产品工业盐、硫酸铵的销售;资格证书范围内自营进出口业务。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取的形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条公司的发起人为淄博市石墨设备化工厂,该发起人于1992年以经评估的净资产出资,以定向募集方式设立股份公司。

第十九条公司股份总数为9,556万股,全部为普通股。

第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

4

山东赫达股份有限公司公司章程

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式

(二)要约方式;

(三)法律、法规及中国证监会认可的其他方式。

第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

5

山东赫达股份有限公司公司章程

第三节股份转让

第二十六条公司的股份可以依法转让。

股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改公司章程中的前款规定。

第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的

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