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山东三维石化工程股份有限公司2015年度股东大会决议公告

发布日期:2016/4/9 9:12:05 浏览:

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__证券代码:002469证券简称:三维工程公告编号:2016-011TitlePh山东三维石化工程股份有限公司

2015年度股东大会决议公告2016-04-09来源:证券时报网作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称为公司)2015年度股东大会会议通知已于2016年3月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行公告,会议现场会议于2016年4月8日14:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店召开。

一、重要提示

(一)本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

(二)本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2016年4月8日下午14:00

2、网络投票时间:2016年4月7日至4月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年4月1日

(三)现场会议召开地点:山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店

(四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长曲思秋先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

(七)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份108,461,977股,占上市公司总股份的32.3276%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份108,280,690股,占上市公司总股份的32.2736%。

通过网络投票的股东10人,代表股份181,287股,占上市公司总股份的0.0540%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份1,581,287股,占上市公司总股份的0.4713%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,400,000股,占上市公司总股份的0.4173%。

通过网络投票的股东10人,代表股份181,287股,占上市公司总股份的0.0540%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过以下议案:

议案1.00《关于变更公司注册资本的议案》(2015年)

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,本议案获通过。

议案2.00《关于修订的议案》(2015年)

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,本议案获通过。

议案3.00《2015年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《2015年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《2015年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《2015年度财务决算报告》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,本议案获通过。

议案11.00《关于修订的议案》

总表决情况:

同意108,370,677股,占出席会议所有股东所持股份的99.9158%;反对91,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0842%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,489,987股,占出席会议中小股东所持股份的94.2262%;反对91,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.7738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,本议案获通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了2015年度述职报告。《独立董事述职报告》全文已于2016年3月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律

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