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山东南山铝业股份有限公司2015年度报告摘要

发布日期:2016/4/5 2:13:52 浏览:

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__山东南山铝业股份有限公司2015年度报告摘要2016-04-05来源:证券时报网作者:

一重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

1.6公司拟按公司总股本2,835,184,361股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),预计分配股利283,518,436.10元,剩余未分配利润转入下一年度。

二报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务

公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链线,公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、电解铝,下游产品铝板带箔、挤压型材及铝锻造件。产品用于加工铝合金门窗、集装箱、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车以及大型机械;航空、汽车、船舶用中厚板;罐料、高档ps版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板;食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等的材料;飞机、高速列车、汽车、大型机械结构件等。

2、经营模式

报告期内公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材和铝压延材产品为主体的产业链经营模式,业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材和铝压延材研发、加工与销售等多个环节。近年来由于大宗商品价格持续走低,铝行业市场整体持续低迷,铝行业供过于求的格局未有显著改变,公司主动进行战略调整,向高技术含量、高附加值产品不断延伸,着力改善产业结构,建设了以生产航空板、汽车板为主的20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线和以生产航空、能源、海工锻件为主的1.4万吨大型精密模锻件生产线将陆续达产,上述新业务已逐渐发展成为公司未来重要的新增收入来源和利润增长点。

3、行业情况说明

铝为银白色轻金属,是地壳中含量最丰富的金属元素,其蕴藏量在金属中居第2位。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。铝具有良好的导电性、导热能力,重量轻和耐腐蚀是铝的两大突出特点,而铝合金更具有高强度、塑性好、高韧性、易焊接等特点,同时,铝也可以回收利用。铝行业是国家重要的基础产业,因重复建设和产能过剩,近6年来铝价持续下跌,2015年更是跌入低谷,价格更是不断刷新历史新低,电解铝加工行业多数亏损。主要因为铝供应过剩顽疾难改,中国电价下调、冶炼成本下移、供应产能过剩,国内铝厂减产意愿下滑等因素影响;此外宏观经济前景不断恶化,美元指数强势反弹令基本金属明显承压,加之消费行业持续不景气,使铝加工行业盈利空间压缩。面对严峻形势,国家着力化解过剩产能,提出“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”四个一批,积极推进供给侧改革,铝行业落后产能加速淘汰,新建产能投产速度大大放缓。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

公司2015年实现营业收入1,366,989.16万元,较上年同期减少2.75;实现营业成本1,190,184.03万元,较上年同期减少0.65;实现净利润67,079.61万元,较上年同期减少31.39,其中归属母公司净利润56,028.39万元,较上年同期减少37.45。公司基本采用“以销定产”的方式组织生产,报告期内公司铝制品产销率为99.87,其中型材产品产量较上年同期增长3.73;热轧产品产量较上年增长7.85;冷轧产品产量较上年增长17.82;铝箔产品产量较上年增长3.98。公司产品定价模式为铝价 加工费,铝锭及氧化铝市场价格下跌使得公司营业收入下降,但公司产量增加冲抵了价格下跌造成的影响,营业收入较上年同期仅减少2.75;铝价对产品成本滞后性的影响使得公司成本降幅低于收入降幅2.10。前述原因导致公司本年度实现归属母公司净利润较上年同期降低37.45。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司本次会计差错是由于公司在出具2014年度财务报告时,按照25所得税税率确认递延所得税资产。公司于2016年3月31日完成高新技术企业认定工作,并取得高新技术企业资格证书,企业所得税税率由25调减为15,需要追溯调整2014年度财务报表。本次会计差错更正及追溯调整的决策程序,符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

股票代码:600219股票简称:南山铝业公告编号:临2016-026

债券代码:122479债券简称:15南铝01

债券代码:122480债券简称:15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2016年4月3日下午13时在公司以现场方式召开,公司于2016年3月25日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

针对《2015年年度报告及摘要》,监事会审核意见如下:

1、2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于监事报酬的议案》

2016年度监事的报酬为5-150万元之间。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2015年度企业社会责任报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司董事会全面核查公司2015年度内募投项目之进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司会计差错更正的议案》

由于公司于2016年3月11日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发《关于认定山东联友通信科技发展有限公司等746家企业为2015年高新技术企业的通知》(鲁科字[2016]41号),取得了高新技术企业资格证书(证书编号:GR201537000131),资格有效期为三年,企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。2015年度企业所得税税率为15,公司对会计差错进行了更正并追溯调整。具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司会计差错更正公告》。

监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析,更正过程进行了监督,监事会认为:公司本次会计差错是由于公司在出具2014年度财务报告时,公司2015年度高新技术企业认定尚未完成,按照25所得税税率确认递延所得税资产。公司于2016年3月31日取得高新技术企业资格证书,企业所得税税率由25调减为15,追溯调整2014年度财务报表。本次会计差错更正及追溯调整的决策程序,符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会、独立董事均针对上述事项发表意见。监事会审慎核查后同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、报告期内,监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督,对董事、经理及高级管理人员执行公务的行为进行了监督,监事会认为:

1、公司报告期内决策程序合法,并且公司本身具有完善的内部控制制度,公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会认真检查审核了公司的财务状况,公司2015年年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观的、公正的。

3、监事会认为,报告期内公司发生关联交易业务时,能够严格遵守相关规定、履行合法程序,没有出现违法违规行为,关联交易公平、合理,没有损害公司及股东利益。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2016年4月3日

证券代码:600219证券简称:南山铝业公告编号:临2016-024

债券代码:122479债券简称:15南铝01

债券代码:122480债券简称:15南铝02

山东南山铝业股份有限公司

2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2015年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司公开发行公司可转换债券的批复》(证监许可[2012]1216号)核准,公司于2012年10月16日公开发行可转换公司债券6,000万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币60

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